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重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经
发表日期:2019-07-10    文章编辑:admin    浏览次数:

  原大字标题:第二次暂时隐名大会归结为公报

  防护行动准则:000565 防护约分:重庆三峡A 公报编号:2016-075

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司

  年第二次暂时隐名大会归结为公报

  公司及全部董事使安全许可证、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或严重省略。

  特别指出:

  1、隐名大会未否认权无论哪些归结为。。

  2、隐名大会不关涉更动隐名大会归结为。。

  一、集合聚集及列席

  (1)集合的聚集

  1、聚集方法:现场开票与网上开票相结合。

  2、现场集合工夫:2016年11月8日星期二午后2点:30,

  互联网方法开票工夫:2016年11月7日至201年11月8日,流行:

  (1)经过深圳防护交易所事务处理系统停止方法开票的详细工夫为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)深圳防护交易所上网公认的详细工夫:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00学时的恣意工夫。

  3、现场集合圆图:九龙龙信国际办公楼17层集合室。

  4、聚集人:董事会 。

  5、导演:董事长hg0088注册医生。

  6、集合的墨守法规、合规性:经公司第七届董事会第二十次集合深思,确定于201年聚集第二次暂时隐名大会。。聚集顺序契合法度条例、行政规章、控制、标准化发稿和公司条例。

  (2)列席集合

  1、列席现场集合和网上开票的隐名使习惯于

  ■

  2、公司董事、监事、公司衔接的上品能解决参谋的和证人代理人列席了集合。。

  二、法案的深思和公认

  大会以入席公认的方法对集合求婚停止了公认。,开票产物如次:

  清单1:深思和经过上公认董事会的法案

  董事会八分之一次集合以积聚开票方法公认发生。。开票产物如次:

  ■

  公认产物:hg0088注册医生、一生医生、杜伟毅医生、张伟林医生和向庆女朋友当选为非孤独董事。,陶长元医生、李定清医生和刘伟医生当选为。

  清单2:深思和经过面积的委员公认法案

  八分之一届中西部及东部各州的县议会由隐名大会积聚开票公认发生。。开票产物如次:

  ■

  公认产物:Wan Rulin医生、杜明医生和姜伟医生当选为八分之一届董事会监事。。

  三、代理人发行的法度看待书

  1、代理人事务所称号:重庆远伟代理人事务所

  2、代理人姓名:程远伟、王应

  3、结论性看待:研究生的的代理人以为,暂时隐名大会的聚集和聚集顺序、参加的资历、集合公认顺序、方法又公认产物均契合中间定位法度、法规、公司条例的标准化发稿和规则;暂时隐名大会经过的归结为是合法的。、无效。

  四、后援文档

  1、重庆远伟代理人事务所上重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司2016年第二次暂时隐名大会的法度看待书;

  2、公司第二次暂时隐名大会归结为。

  特意地预告

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的董事会

  2016年11月9日

  防护行动准则:000565 防护约分:重庆三峡A 公报编号:2016-076

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司

  第九(八)届董事会第201次归结为公报

  公司及全部董事使安全许可证、正确性和完整的性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或严重省略。

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层集合室以现场集合的方法聚集,董事会集合预告及中间定位发稿已以黑白片预告OC。、电子邮件、极度的掌管的听筒服侍。九名董事将在这次集合上开票,现实开票的九位董事,契合《公司条例》和《公司条例》的关心规则,合法无效。集合由公司董事hg0088注册医生掌管,集合深思了以下提案:

  一、深思和经过上公认联合国主席的法案

  公认hg0088注册医生为公司八分之一届董事会董事长,任期三年。

  公认产物:开始供职9票,缺乏投票反对,弃权0票。

  二、深思和经过上公认委员副主席的法案

  公认一生医生为公司八分之一届董事会副董事长,任期三年。

  公认产物:开始供职9票,缺乏投票反对,弃权0票。

  三、深思和经过上创办八分之一个特别行政区的法案

  八分之一届董事会战术与风险委员、审计委员、张贴委员、薪酬与核实委员、内控复原物实现委员,任期与本届董事会同卵双胞,详细如次:

  公司八分之一届董事会战术与风险委员由hg0088注册、毕胜、杜伟毅、陶长元、刘伟的创作,hg0088注册任理事委员。

  公司八分之一届董事会审计委员是、刘伟、一生身分,李定清董事长。

  公司八分之一届董事会张贴委员由hg0088注册、杜伟毅、陶长元、李定清、刘伟的创作,陶长元董事长。

  公司八分之一届董事会薪酬与核实委员由杜伟毅、李定清、刘伟的创作,刘伟董事长。

  公司八分之一届董事会内控复原物实现委员由hg0088注册、毕胜、张伟林、向青、田文全、李定清、刘伟的创作,hg0088注册任理事委员。

  公认产物:开始供职9票,缺乏投票反对,弃权0票。

  四、深思和经过上装设总干事的法案

  上主席的张贴,衔接一生医生为落实导演,任期三年。

  公认产物:开始供职9票,缺乏投票反对,弃权0票。

  五、深思经过《上衔接公司副总统的若干看待》、财务总监、总技师鸟嘴相接触

  落实导演张贴,装设魏学芬医生、张伟林医生是公司的副总统。,任期三年;装设向青女朋友为公司财务总监,任期三年;装设魏学芬医生为公司总技师,任期三年。

  公认产物:开始供职9票,缺乏投票反对,弃权0票。

  六、深思和经过《中华人民共和国写字台工作条例草案》

  上主席的张贴,经过董事会写字台资历考试,装设娄晓波医生为董事会写字台。,任期三年。

  公认产物:开始供职9票,缺乏投票反对,弃权0票。

  公司孤独董事表现开始供职。孤独董事看待如次:

  1、在审察了董事会装设SENI的资历后,开展衔接参谋的不存在《公司条例》第146条所述禁入健康状况,又奇纳防护人的监督能解决委员懂得IDE的使习惯于,咱们以为所聘上品能解决参谋的契合《公司条例》和《公司条例》等关心供职资历的规则。

  2、上品能解决参谋的张贴、归结为顺序的墨守法规和无效性,未开展防御设施公司和隐名使产生相干的行动。。

  特意地预告

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的董事会

  2016年11月 9日

  附:中间定位参谋的简历

  hg0088注册:男,1958年3月落地,大学本科,上品机师,重庆分解物质的化学组成勤劳设计历任商店理事、厂长,公司党委教士、副董事长,公司教区牧师董事长、现在称Beijing北坡胶黄芪勤劳感兴趣的事感兴趣的事有受限制的公司董事、重庆冠西涂料感兴趣的事有受限制的公司董事长、重庆特别创作物质的化学组成勤劳感兴趣的事有受限制的公司董事长。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  毕胜:男,1966年3月落地,研究生的学历,机师,上品治理的形式机师,公司第三商店历任董事、落实导演伙计、副总统、党委教士,教区牧师公司副董事长、落实导演,重庆特别创作物质的化学组成勤劳感兴趣的事有受限制的公司董事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  杜伟毅:男,1964年3月落地,博士,重庆物质的化学组成胶黄芪勤劳部历任研究员、副局长、处长,教区牧师界分隐名战术开展设计部落实牧师职务。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  张伟林:男,1970年10月落地,大学本科,历任公司供给落实牧师职务、落实导演伙计,公司教区牧师副总统导演、党委教士,重庆重庆三峡A落实董事、落实导演,重庆重庆三峡落实董事、落实导演,重庆冠西涂料感兴趣的事有受限制的公司董事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  向青,女,1971年3月落地,工商能解决硕士(MBA,上品理事簿记员师,历任公司总簿记员部门副理事,教区牧师公司董事、财务总监,现在称Beijing北坡胶黄芪勤劳感兴趣的事感兴趣的事有受限制的公司监事,重庆物质的化学组成麦克匪特斯氏疗法界分小集团财务感兴趣的事有受限制的公司监事,重庆北新区物质的化学组成医疗的小额信任公司掌管。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  田文全:男,1968年7月落地,物质的化学组成工学硕士,上品机师,重庆分解物质的化学组成勤劳第三商店历任技术参谋的、机师、副理事, 重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司八商店副理事、技术在在长,重庆三峡英利物质的化学组成勤劳氰酸商店理事、落实导演伙计、副总统,落实导演伙计。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  陶长元:男,1963年3月落地,博士,延续第四音级届公司集合、第五孤独董事,重庆大学物质的化学组成与物质的化学组成工学院教书、副教长,教区牧师公司孤独董事,重庆大学物质的化学组成与物质的化学组成工学院教书、博士生监督者,重庆建峰物质的化学组成勤劳感兴趣的事有受限制的公司孤独董事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  李定清:男,1963年5月落地,硕士,簿记员职业教书,重庆勤劳大学簿记员职业院历任副教长、院长,重庆勤劳大学应用技术系主任,教区牧师公司孤独董事,重庆勤劳大学簿记员职业院教书、硕士班研究生监督者,重庆市复原物簿记员协会副会长,重庆市注册理事簿记员师协会常务理事,重庆复原物骑摩托车感兴趣的事有受限制的公司孤独董事、重庆梅安森科学技术感兴趣的事有受限制的公司孤独董事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  刘伟:男,1964年5月落地,博士,重庆大学机械工程系历任读经者、副教书、系理事伙计,重庆大学机械工学院教书,重庆大学勤劳工学院副教长,他眼前是O欺骗的商能解决系理事。、教书、博士生监督者,重庆科学技术再晋级感兴趣的事有受限制的公司孤独董事、重庆机电感兴趣的事有受限制的公司孤独董事、重庆涪陵电力实业感兴趣的事有受限制的公司孤独董事,重庆钢铁(小集团)有受限制的责任公司表面董事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  魏雪峰:男,1970年10月落地,历任汽车油溶性染料厂副厂长、科技技术部落实牧师职务、开展中心理事 、副总技师、代总技师,公司教区牧师副总统、总技师。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  楼晓波:男,1975年2月落地,大学本科,伙计理事簿记员师,历任公司防护部副落实牧师职务、落实牧师职务、防护事务代表,董事会写字台,重庆特别创作物质的化学组成勤劳感兴趣的事有受限制的公司董事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  防护行动准则:000565 防护约分:重庆三峡A 公报编号:2016-077

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司2016年

  八分之一次(八分之一次第一次)董事会归结为公报

  公司及全部监事使安全许可证、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或严重省略。

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司2016八分之一次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层集合室以现场集合的方法聚集,中西部及东部各州的县议会集合预告及中间定位发稿、电子邮件、极度的掌管的听筒服侍。这次集合固有的五名监事开票。,现实上有五名监事开票,集合由公司监事Wan Rulin医生掌管,契合《公司条例》和《公司条例》的关心规则。集合深思了以下提案:

  深思和经过上公认主席的法案

  公认Wan Rulin医生为公司八分之一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  公认产物:开始供职5票,缺乏投票反对,弃权0票。

  附:简历

  万如林:男,1963年4月落地,退职研究生的,上品治理的形式机师,历任公司董事,教区牧师公司中西部及东部各州的县议会主席、党委副教士、纪委教士、工会主席,重庆特别创作物质的化学组成勤劳感兴趣的事有受限制的公司监事。再说,与本公司或控制权人缺乏停止相干。。短暂拜访本公报日期,不掌握公司感兴趣的事,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和停止中间定位机关的处分。,批评贬黜的处决,容忍公司条例和停止中间定位法度、法度法规索取的服侍必要条件。

  特意地预告

  重庆三峡油溶性染料感兴趣的事有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年11月9日THE_END

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